Raadscommissie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Onderwerpen kunnen aan de agenda worden toegevoegd of verwijderd.

Concrete tekstwijzigingen dienen voorafgaand aan de commissievergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier.

Samenvatting
De 1e bestuursrapportage 2025 van de gemeente Terschelling geeft een beeld van de financiële situatie per 1 april 2025 en wijkt hierbij af van de financiële verordening door slechts de eerste drie maanden te omvatten. De begrotingswijziging resulteert in een positief saldo van €397.000, dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waardoor deze stijgt tot €5.452.000. Hoewel autonome ontwikkelingen, raads- en collegebesluiten een negatief financieel effect hebben, zorgen overige ontwikkelingen voor een positief saldo van €577.000. Daarnaast blijft de beschikbare weerstandscapaciteit ruim boven de minimale vereisten, en worden extra middelen gereserveerd om de prioriteiten voor 2025 te kunnen realiseren.

Gevraagd Besluit
- De 1e bestuursrapportage 2025 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en financieel te verwerken in de begroting 2025.
- De begrotingswijziging met een saldo ad. € 397.000 positief vast te stellen en deze bij realisatie toe te voegen aan de algemene reserve

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
Portefeuillehouder wethouder Wassink

Samenvatting
Om de haven veilig en bruikbaar te houden tot aan de grote vervangings- en renovatiewerkzaamheden in 2027-2028 blijkt het nodig voorzorgsmaatregelen te treffen. Wij hebben besloten om vanaf 1 mei 2025 continue monitoring van de haven op te starten om vroegtijdig eventuele verzakkingen en vervormingen te kunnen signaleren. Daarnaast wordt de Werkhaven afgesloten voor verkeer en scheepvaart, met uitzondering van de parkeerplaats. Het behoud van vitale functies, zoals goederenvervoer en brandstofaanvoer, blijft gewaarborgd via alternatieve routes en tijdelijke voorzieningen. Daarnaast wordt er een loopvlonder aangelegd op de Willem Barentszkade om voetgangers blijvend veilig te kunnen laten passeren. Zo blijft de haven bereikbaar voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Om deze loopvlonder en een tijdelijke afmeer­voorziening voor brandstofaanvoer te realiseren, wordt de raad gevraagd een investeringskrediet van € 335.000,- beschikbaar te stellen.

Gevraagd Besluit
1. een investeringskrediet van € 185.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een tijdelijke afmeervoorziening op de Werkhaven;
2. een investeringskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een loopvlonder op de Willem Barentszkade;
3. de investering lineair af te schrijven in 5 jaar met een rente van 1,5%;
4. de totale kapitaallasten van gemiddeld € 70.015,- per jaar ten laste te brengen van de algemene reserve.

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
Portefeuillehouder wethouder Wassink

Samenvatting
Jaarlijks kunnen de deelnemende raden een zienswijze geven op de concept begroting. Na verwerking van de zienswijzen wordt de begroting voorgelegd aan de leden van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling om de begroting vast te stellen.

Gevraagd Besluit
1. Kennis te nemen van de (concept) jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden;
2. Kennis te nemen van en geen zienswijze kenbaar te maken over de ontwerp begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden.

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
Portefeuillehouder Burgemeester Cazemier

Samenvatting
De conceptbegroting 2026 van de Dienst bevat de financiele weergave van de uitvoering van de Participatiewet. de WMO en de Jeugdwet, voor zover deze taken gedelegeerd zijn aan de Dienst. De begroting is opgebouwd vanuit maatwerkbegrotingen voor de vier deelnemende gemeenten. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen. De Begroting 2026 is going concern opgesteld en bevat geen uitzettingen nieuw beleid, immers die bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. De nieuwe ramingen 2026 van de Dienst tonen een financieel voordeel van afgerond € 41.000,- ten opzichte van de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2025.

Gevraagd Besluit
1. kennis te nemen van en geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2026 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
2. De financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2026-2029.

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
Portefeuillehouder wethouder Goldhoorn

Samenvatting
De Veiligheidsregio Fryslân heeft alle Friese gemeenten verzocht te reageren op drie documenten: de jaarrekening 2024, de programmabegroting 2026 en het concept-Dekkingsplan Brandweer Fryslân 2026—2029. Deze stukken geven inzicht in de financiële positie en toekomstplannen van de VRF op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheid. De documenten zijn beoordeeld op inhoud en gevolgen voor de gemeente Terschelling. De jaarrekening en begroting sluiten aan bij de vastgestelde gemeentelijke kaders  en bevatten geen financiële risico’s. Het dekkingsplan brengt geen wijzigingen in de brandweerzorg op het eiland met zich mee. De inzet van vrijwilligers en de brandweerposten blijven behouden.

Gevraagd Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio Fryslân;
2. Kennis te nemen van en geen zienswijze kenbaar te maken over de conceptprogrammabegroting 2026 en het concept-Dekkingsplan Brandweer Fryslân 2026–2029.

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
Portefeuillehouder Burgemeester Cazemier

Samenvatting
Jaarlijks worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem advisering omgevingskwaliteit in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp begroting voor het komende jaar en de meerjarenraming voor de 3 daaropvolgende jaren.

Gevraagd Besluit
1. Kennis te nemen van de (concept) jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem advisering omgevingskwaliteit
2. Kennis te nemen van en geen zienswijze kenbaar te maken over de ontwerp begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem advisering omgevingskwaliteit.

**Afzender:**College van Burgemeester en Wethouders
Portefeuillehouder wethouder Ruige